Главная

Жаңалықтар

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүек қазан қараша желтоқсан 

"БТА Банкі" АҚ әкімшіліктік жауапкершілікке тарту туралы хабарлама

06.01.2014 10:59:56

«БТА Банкі» АҚ Алматы қ. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының 01.11.2013 ж. №10-127862/13 қаулысы негізінде Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 168-3-бабының 1-бөлігіне (Қаржылық мониторинг жүргізілетін операциялар туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және ұсыну бойынша заңсыз жолмен алынған кірістрді заңдастыруға (ақшаның жылыстауына) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын қаржылық мониторинг субъектілерімен бұзуы) сәйкес оның әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығын хабарлайды.