Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март май 

Об итогах внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

29.03.2018 10:03:44

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 19 марта  2018 года внеочередное  общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 81 от 19 марта 2018 года) приняло следующие решения по вопросам, включенным в повестку дня:

1.«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».

2. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

3. «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

4. «О досрочном прекращении полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».

5. «Об определении количественного состава Совета Директоров АО «БТА Банк».

6. «Об определении срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».

7. «Об избрании членов Совета Директоров АО «БТА Банк».

8.  «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

1.      Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк»

2.1.   Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк»

2.2.  Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

3.     Утвердить   Положение о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции», согласно Приложению №3 к настоящему Решению.

4.   Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров АО «БТА Банк»: полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича; Члена Совета Директоров- Представителя  акционера Ракишева К.Х. Қуанбай Әлкен Дәнелұлы; Члена Совета Директоров -   АО «БТА Банк» Мынжанова Павла Адильевича; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Ермекова Алишера Сайлауулы; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Шелленбергер Петер Яна.

5.      Определить количественный состав  Совета Директоров АО «БТА Банк» не менее трех Членов Совета Директоров.6.      Определить срок  полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия решения Общим собрание акционеров АО «БТА Банк».

7.1. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Самигуллина Рифата Анваровича- Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом;

7.2.  Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк»   Тастанбекова Толегена Торебековича Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом;

7.3.  Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Шелленбергер Петер Яна Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом;

7.4.  Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк»  Мынжанова Павла Адильевича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом;

 7.5.  Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк»  Питулову Ольгу Владимировну Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом;

8.          Определить размер  и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.