Главная

Новости

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
май июнь июль 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования, «29» августа 2019 года

29.07.2019 13:17:26

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 52 от «29» июля 2019 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «БТА Банк», Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242;

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «29» августа 2019 года;

время проведения годового общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан;

место проведения годового общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж;

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по времени Нур- Султан;

дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «30» августа 2019 года в 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом №97, Конференц-зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «29» августа 2019 года в 10 часов 00 минут по времени Нур-Султан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут по времени Нур-Султан, «12» августа 2019 года;

 

5) повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018 год».

2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019-й год».

4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

5. «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 19 августа 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: asmagulova@bta.kz;

7) порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на годовом общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров. В ходе проведения годового общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента годового общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров на следующий день. Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол годового общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия годового общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования.

8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится годовое общее собрание акционеров общества:

В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».