Главная

Новости

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
май июнь июль август сентябрь 

Об итогах голосования на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 29 августа 2019 года

12.09.2019 11:25:50

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БТА Банк» сообщает об итогах голосования на годовом очном   общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 29 августа 2019 года с 10:40 часов до 11:20 часов (по времени Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:
Вопросы повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018 год».
 
2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
 
3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2019-й год».

4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

5. «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».

6. «Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

7. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».
8. «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрание членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».
9.  «Об избрании члена Совета Директоров АО «БТА Банк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов».

1. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018 год». 
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2018 год.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

2. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк». 
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год;

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2018 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «за» - 598 422 992 779 голосов (99,99%  от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - 2 000 000  голосов (0,000334%  от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,000327 % от общего числа голосующих простых акций); «воздержались» - нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2019-й год». 
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019-й год».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
4. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров                            АО «БТА Банк»: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения». 
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

5. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров  АО «БТА Банк»: «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
1.   Внести Изменение в Устав АО «БТА Банк», согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
2.   Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» Орумбаеву Ә.А. полномочиями по подписанию Изменения в Устав АО «БТА Банк».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.


6. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
1. Утвердить Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, согласно Приложению.
2. Распространить действия пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
3. Правлению АО «БТА Банк» обеспечить внесение изменений в Договоры, заключенные с членами Совета Директоров АО «БТА Банк», с учетом положений Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
7. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
8. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрание членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
1. Определить количественный состав Счетной комиссии АО «БТА Банк» не менее 3 (трех) членов.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии АО «БТА Банк» 5 лет.
3. Избрать Счетную комиссию АО «БТА Банк» в новом составе: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Тушмаева Ж.У., Сакиева М.У.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

9. Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об избрании члена Совета Директоров АО «БТА Банк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
 
9.1. Избрать членом Совета Директоров АО «БТА Банк» Председателя Правления АО «БТА Банк» Орумбаеву Әсел Аманқызы, до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом.
9.2. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранного члена Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.


Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.