Главная

Новости

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
май июнь июль август сентябрь ноябрь 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» решения которого принимаются посредством очного голосования «26» декабря 2019 года

26.11.2019 12:52:24

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 93  от «26» ноября 2019 года), извещает о созыве внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного   голосования:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «БТА Банк»,  Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97;    

2) сведения об инициаторе созыва очного общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: «26» декабря 2019 года;
время проведения внеочередного очного общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут времени Нурсултан;
место проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж; 
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут времени Нурсултан;
дата и время проведения повторного внеочередного очного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «26» декабря 2019 года в 10 часов 40 минут времени Нурсултан по адресу: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк»  начать «27» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут времени Нурсултан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очном общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут времени Нурсултан, «05» декабря 2019 года;
 
5) повестка дня очного общего собрания акционеров общества:

«О внесении Изменений и дополнения в Устав АО «БТА Банк»;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения очного общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 16 декабря 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут времени Нурсултан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного очного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail:
asmagulova@bta.kz;

7) порядок проведения очного общего собрания акционеров:
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия очного общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря очного общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения очного общего собрания акционеров. В ходе проведения очного общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента очного общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня очного общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол очного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия очного общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного  голосования.
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».