Главная

Новости

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь май август сентябрь октябрь 

Об итогах голосования на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 02 октября 2019 года

16.10.2020 13:20:15

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БТА Банк» сообщает об итогах голосования на годовом очном   общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 02 октября 2019 года с 10:40 часов до 11:20 часов (по времени Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж.

 

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

Вопросы повестки дня годового очного   общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1.       «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019 год».

 

2.       «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2019 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

 

3.       «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год».

 

4.       «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

 

5.       «Об избрании членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

 

6.         «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

 

1.               Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров                                АО «БТА Банк»: «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019 год. 

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1.         Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2019 год.                                               

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

2.           Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров                                           АО «БТА Банк»: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода                       АО «БТА Банк» за 2019 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

 

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1.            не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2019 год;

 

2.            не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2019 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

 

3.           Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров                      АО «БТА Банк»: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год». 

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

4.           Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров                            АО «БТА Банк»: «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции». 

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

 

1.         Утвердить Положение о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

 

2.         Признать утратившим силу Положение «О Совете директоров АО «БТА Банк», утвержденное Решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» Протокол №75 от «14» сентября 2015 года.

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

 

1.               Вопрос повестки дня годового очного   общего собрания акционеров                        АО «БТА Банк»: «Об избрании членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

 

Избрать Счетную комиссию АО «БТА Банк» в новом составе: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Жайсанбек М.

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

 

2.               Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров                              АО «БТА Банк»: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

 

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.