Корпоративные события

27.11.2020
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» решения которого принимаются посредством очного голосования «28» декабря 2020 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 92 от «27» ноября 2020 года), извещает о созыве внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «БТА Банк», Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97;

2) сведения об инициаторе созыва очного общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: «28» декабря 2020 года;
время проведения внеочередного очного общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут времени Нур-Султан «28» декабря 2020 года;
место проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут времени
Нур-Султан «28» декабря 2020 года;
дата и время проведения повторного внеочередного очного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «29» декабря 2020 года в 10 часов 40 минут времени Нур-Султан по адресу: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «29» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут времени Нур-Султан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очном общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут времени Нур-Султан, «25» декабря 2020 года;

5) повестка дня очного общего собрания акционеров общества:

«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2020 год».

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения очного общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 17 декабря 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут времени
Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного очного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: asmagulova@bta.kz;

7) порядок проведения очного общего собрания акционеров:
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия очного общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря очного общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения очного общего собрания акционеров. В ходе проведения очного общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента очного общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня очного общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол очного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия очного общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования. При этом сообщаем, что Общество, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса (COVID-19) пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан, являющихся акционерами и работниками Общества, а также обеспечения возможности реализации акционерами своих прав в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества, как инициатором созыва годового общего собрания акционеров было принято решение о проведении собрания с соблюдением всех необходимых санитарных мер во избежание заражение и распространение COVID-19;

8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

16.10.2020
Об итогах голосования
на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 02 октября 2019 года

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БТА Банк» сообщает об итогах голосования на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 02 октября 2019 года с 10:40 часов до 11:20 часов (по времени Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:
Вопросы повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019 год».

2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2019 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год».

4. «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

5. «Об избрании членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

6. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

1. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019 год.
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2019 год.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
2. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2019 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2019 год;

2. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2019 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 111 923 956 298. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 098 420 717 733. «За» – 3 098 420 717 733, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
4. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Утвердить Положение о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение «О Совете директоров АО «БТА Банк», утвержденное Решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» Протокол №75 от «14» сентября 2015 года.

1. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об избрании членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Избрать Счетную комиссию АО «БТА Банк» в новом составе: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Жайсанбек М.

2. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

01.09.2020
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования, «02» октября 2020 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 65 от «01» сентября 2020 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «02» октября 2020 года;
время проведения годового общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан «02» октября 2020 года;
место проведения годового общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по времени Нур- Султан «02» октября 2020 года;
дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
«03» октября 2020 года в 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом №97, Конференц-зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «03» октября 2020 года в 10 часов 00 минут по времени Нур-Султан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут по времени Нур-Султан, «14» сентября 2020 года;

5) повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019 год».

4. «Об утверждении положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

5. «Об избрании членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 21 сентября 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: asmagulova@bta.kz;

7) порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на годовом общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров. В ходе проведения годового общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента годового общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров на следующий день. Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол годового общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия годового общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования. При этом сообщаем, что Общество, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса (COVID-19) пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан, являющихся акционерами и работниками Общества, а также обеспечения возможности реализации акционерами своих прав в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества, как инициатором созыва годового общего собрания акционеров было принято решение о проведении собрания с соблюдением всех необходимых санитарных мер во избежание заражение и распространение COVID-19;
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится годовое общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

10.01.2020
Об итогах голосования на внеочередном очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 26 декабря 2019 года

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «БТА Банк» сообщает об итогах голосования на внеочередном очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 26 декабря 2019 года с 10:40 часов до 10:55 часов (по времени Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:
Вопросы повестки дня внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «О внесении Изменений и дополнения в Устав АО «БТА Банк».

2. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

1. Вопрос повестки дня внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «О внесении Изменений и дополнения в Устав АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Внести Изменения и дополнение в Устав АО «БТА Банк» согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
2. Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «БТА Банк» полномочиями по подписанию Изменений и дополнения в Устав АО «БТА Банк».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 3 056 735 804 478. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 3 052 687 772 296. «За» – 3 043 234 922 327, «против» – 9 452 849 251, «воздержался» – 718, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

2. Вопрос повестки дня внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
«Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу».

26.11.2019
Предложение приобрести
размещаемые простые акции АО «БТА Банк» среди неограниченного круга инвесторов

Настоящим АО «БТА Банк» (далее - «Общество») информирует инвесторов о начале размещения простых акций Общества (ISIN KZ000A0KFFC1) среди неограниченного круга инвесторов способом подписки.
Почтовые адреса, по которым инвестор подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием:
фамилии, имени, отчества (при его наличии), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами общества по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг:
050051, Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, дом №97;
лицо, осуществляющее взаимодействие с инвесторами Общества - Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Смагулова Алия Тулегеновна, тел.: +7 (727) 2505434.
Инвесторы направляют заявки заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляют лично непосредственно в адрес Общества. В случае личного представления инвестором или его уполномоченным представителем заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и на втором экземпляре заявки делается отметка о ее получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и подписи лица, получившего ее.
К Заявке Инвестора должны прилагаться следующие документы:
1) для физического лица:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя инвестора – при подписании заявки представителем инвестора;
- нотариально заверенное согласие супруги или заявление о том, что инвестор в браке не состоит
2) для юридического лица:
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку;
- для юридических лиц - резидентов РК - нотариально заверенные копии:
• устава;
• справка о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- для юридических лиц - нерезидентов РК – нотариально заверенные копии следующих легализованных/апостилированных документов:
• учредительные документы;
• выписка из торгового реестра или иного документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица.
По запросу Общества - иные документы, необходимые Обществу для правильного юридического оформления сделки по купле-продаже акций Общества.
Каждый инвестор самостоятельно отвечает за своевременное получение разрешений, одобрений и совершение иных действий, необходимых для приобретения акций, а также за оплату любых комиссий, сборов и налогов, включая оплату услуг депозитария, банка-кастодиана, иного номинального держателя.
Исполнение Обществом Заявок инвесторов, желающих приобрести акции Общества, осуществляется в календарной очередности (в порядке их поступления и регистрации канцелярией Общества) в пределах количества размещаемых акций. В случае поступления Заявок инвесторов в один рабочий день, ранее поданной Заявкой считается Заявка, поступившая и зарегистрированная канцелярией Общества во временном отношении (час и минута поступления и регистрации) ранее в течение рабочего дня Общества.
Заявка - zayavka_priobret_akcij.docx

26.11.2019
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» решения которого принимаются посредством очного голосования «26» декабря 2019 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 93 от «26» ноября 2019 года), извещает о созыве внеочередного очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

2) сведения об инициаторе созыва очного общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: «26» декабря 2019 года;
время проведения внеочередного очного общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут времени Нурсултан;
место проведения внеочередного очного общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут времени Нурсултан;
дата и время проведения повторного внеочередного очного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «26» декабря 2019 года в 10 часов 40 минут времени Нурсултан по адресу: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», дом № 97, Конференц зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «27» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут времени Нурсултан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очном общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут времени Нурсултан, «05» декабря 2019 года;

5) повестка дня очного общего собрания акционеров общества:

«О внесении Изменений и дополнения в Устав АО «БТА Банк»;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения очного общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 16 декабря 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут времени Нурсултан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня очного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного очного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: asmagulova@bta.kz;

До открытия очного общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря очного общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения очного общего собрания акционеров. В ходе проведения очного общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента очного общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня очного общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол очного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия очного общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования.
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

25.10.2019
Предложение акционерам АО «БТА Банк» приобрести
размещаемые простые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки

Настоящим АО «БТА Банк» (далее - «Общество») уведомляет своих акционеров о том, что Совет директоров Общества «24» октября 2019 года принял решение о размещении (реализации) 2 500 000 000 000 (два триллиона пятьсот миллиардов) простых акций Общества и в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО») предлагает своим акционерам приобрести размещаемые (реализуемые) акции Общества в целях реализации своего права преимущественной покупки.
Информация о размещаемых (реализуемых) акциях:
1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг:
2 500 000 000 000 (два триллиона пятьсот миллиардов) простых акций;
2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам: общее количество размещенных акций Общества составляет 641 496 019 873 (шестьсот сорок один миллиард четыреста девяносто шесть миллионов девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три тысячи) штук. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к количеству размещаемых (реализуемых) простых акций:
611 931 223 882/2 500 000 000 000 = 0,24477249;
Количество приобретаемых акций является числом целым. При этом округление целого числа не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг с учетом требований статьи 16 Закона об АО:
- срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки: в течение 30 (тридцать) календарных дней после даты публикации объявления о размещении (реализации) Обществом простых акций (далее - «Срок»);
- действующие акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) простых акций Общества, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций Общества по Цене размещения;
- оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцать) календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение;
- фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по праву преимущественной покупки осуществляются Обществом после оплаты акций со стороны акционеров и предоставления (в течение двух рабочих дней после оплаты) акционером приказа о зачислении акций на его счет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» или у номинального держателя;
- в случае неоплаты акций по истечении 30-дневного срока после даты подачи заявки на их приобретение, заявка считается недействительной;
- список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых акций Общества, сформирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Общества по состоянию на 00 часов 00 минут на «24» октября 2019 года.
4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения: 0.0008 тенге за одну простую акцию (далее - «Цена размещения»). Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих простые акции Общества в пределах данного размещения;
5) почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием:
фамилии, имени, отчества (при его наличии), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами общества по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг общества:
050051, Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, дом №97;
лицо, осуществляющее взаимодействие с акционерами Общества - Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Смагулова Алия Тулегеновна, тел.: +7 (727) 2505434.
Акционеры направляют заявки заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляют лично непосредственно в адрес Общества. В случае личного представления акционером или его уполномоченным представителем заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и на втором экземпляре заявки делается отметка о ее получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и подписи лица, получившего ее.

12.09.2019
Об итогах голосования на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 29 августа 2019 года
Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БТА Банк» сообщает об итогах голосования на годовом очном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», состоявшемся 29 августа 2019 года с 10:40 часов до 11:20 часов (по времени Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж.

2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019-й год».

4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

5. «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».

6. «Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

7. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».
8. «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрание членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».
9. «Об избрании члена Совета Директоров АО «БТА Банк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов».

1. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018 год».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2018 год.

2. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:
1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2018 год;

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2018 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «за» - 598 422 992 779 голосов (99,99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - 2 000 000 голосов (0,000334% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,000327 % от общего числа голосующих простых акций); «воздержались» - нет. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019-й год».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2019-й год».

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
4. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

5. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».
Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Внести Изменение в Устав АО «БТА Банк», согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
2. Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» Орумбаеву Ә.А. полномочиями по подписанию Изменения в Устав АО «БТА Банк».

6. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Утвердить Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, согласно Приложению.
2. Распространить действия пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
3. Правлению АО «БТА Банк» обеспечить внесение изменений в Договоры, заключенные с членами Совета Директоров АО «БТА Банк», с учетом положений Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
7. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Общее количество голосующих акций АО «БТА Банк» – 611 923 130 106. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 598 424 992 779. «За» – 598 424 992 779, «против» – 0, «воздержался» –0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «БТА Банк», участвующих в голосовании.
8. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрание членов Счетной комиссии АО «БТА Банк».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии АО «БТА Банк» не менее 3 (трех) членов.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии АО «БТА Банк» 5 лет.
3. Избрать Счетную комиссию АО «БТА Банк» в новом составе: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Тушмаева Ж.У., Сакиева М.У.

9. Вопрос повестки дня годового очного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: «Об избрании члена Совета Директоров АО «БТА Банк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

9.1. Избрать членом Совета Директоров АО «БТА Банк» Председателя Правления АО «БТА Банк» Орумбаеву Әсел Аманқызы, до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом.
9.2. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранного члена Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

13.08.2019
ИЗВЕЩЕНИЕ
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242 , в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 56 от «13» августа 2019 года), извещает о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 29 августа 2019 года вопросом:
6. «Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк в новой редакции».

13.08.2019
Об изменениях в составе Правления АО «БТА Банк».

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 31 июля 2019 года Совет Директоров АО «БТА Банк» (Решение № 54 от 31 июля 2019 года) приняло следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Управляющего Директора - Члена Правления АО «БТА Банк» Базарбаевой Жаннур Кадиркуловны 31 июля 2019 года, по собственной инициативе.
2. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления АО «БТА Банк» Галинского Руслана Марковича 31 июля 2019 года.
3. Избрать Галинского Сандро Марковича Первым Заместителем Председателя Правления - Членом Правления АО «БТА Банк» с 01 августа 2019 года, до срока истечения полномочий Правления АО «БТА Банк» в целом.

29.07.2019
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования, «29» августа 2019 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 52 от «29» июля 2019 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «БТА Банк», Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242;

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения годового общего собрания акционеров общества: «29» августа 2019 года;
время проведения годового общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан;
место проведения годового общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом № 97, Конференц-зал, 12-й этаж;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по времени Нур- Султан;
дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «30» августа 2019 года в 10 часов 40 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом №97, Конференц-зал, 12-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «29» августа 2019 года в 10 часов 00 минут по времени Нур-Султан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут по времени Нур-Султан, «12» августа 2019 года;

5) повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018 год».

5. «Об утверждении Изменений в Устав АО «БТА Банк».

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 19 августа 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: asmagulova@bta.kz;

До открытия годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на годовом общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров. В ходе проведения годового общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента годового общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Годовое общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров на следующий день. Годовое общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол годового общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия годового общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования.
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится годовое общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

24.05.2019
БТА Банк информирует акционеров общества и инвесторов о нижеследующем изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций
1. дата изменения в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации – 21.05.2019 г.;
2. суть изменения - перестал обладать;
3. БИН организации, в которой эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев); резидентство: 010340001654, Резидент;
4. полное наименование организации, в которой эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев): Акционерное общество "ForteLeasing";
5. процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев): 0%;

23.05.2019
Об изменении состава акционеров АО «БТА Банк», владеющих десятью и более процентами голосующих акций.
Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 21 мая 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation» стало обладать 177 460 054 926 (сто семьдесят семь миллиардов четыреста шестьдесят миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать шесть) простыми акциями БТА (ISIN KZ 000A00KFCC1), что составляет 29 % от голосующих акций БТА.
Таким образом, акционерами БТА, владеющими десятью и более процентами голосующих акций являются:
- Ракишев Кеңес Хамитұлы, владеющий долей 68,9% голосующих акций;
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation» владеющий долей 29% голосующих акций БТА.

17.05.2019
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» решения которого принимаются посредством очного голосования «17» июня 2019 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 29 от «17» мая 2019 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования:

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «17» июня 2019 года;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут времени Нурсултан;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, Конференц зал, 4-й этаж;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут времени Нурсултан;
дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «18» июня 2019 года в 10 часов 40 минут времени Нурсултан по адресу: г. Алматы, мкр-н «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев 242, Конференц зал, 4-й этаж. Регистрацию акционеров АО «БТА Банк» начать «18» июня 2019 года в 10 часов 00 минут времени Нурсултан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут времени Нурсултан, «03» июня 2019 года;

5) повестка дня общего собрания акционеров общества: «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции»;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 07 июня 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут времени Нурсултан по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz;

7) порядок проведения общего собрания акционеров:
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного голосования.
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

29.03.2019
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 29.03.2019
Суть изменения: стал обладать
резидентство: НЕРЕЗИДЕНТ
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВИТИНО»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 49
19.03.2019
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 15.03.2019
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Резидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «КОР»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 10
05.03.2019
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 01.03.2019
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Кипр
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): SHEPPERDSHIELD HOLDINGS LTD
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
07.03.2019
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 06.03.2019
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Резидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Алма-Ата»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 33

24.12.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 20.12.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Резидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Товарищество с ограниченной ответственностью «Lorali Group»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
21.11.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 19.11.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Резидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Акционерное общество «Алан Секьюритис»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
25.10.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 23.10.2018
Суть изменения: Стал обладать
БИН организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев):
резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАТИАЛЬ»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100

23.10.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 19.10.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Резидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Акционерное общество «ForteLeasing»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 14,06
23.10.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 19.10.2018
Суть изменения: Стал обладать
БИН организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев):
резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): ZOOMOUT VIEW INVESTMENTS LTD
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100

25.09.2018
Информация об участии акционерного общества в учреждении юридического лица
дата принятия решения о создании акционерным обществом (об участии акционерного общества в учреждении) юридического лица 21.09.2018

наименование органа акционерного общества, принявшего решение Совет директоров
полное наименование создаваемого юридического лица Товарищество с ограниченной ответственностью «Samal Білім»
БИН создаваемого юридического лица; резидентство 180940031443 Резидент
местонахождение создаваемого юридического лица Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Назарбаева, дом 242

18.09.2018
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 14.09.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
1. Суть изменения: Избран, назначен
2. ФИО должностного лица: Жанабаев Даурен Каирбекович
3. Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений
1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Орумбаева Әсел Аманқызы
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Аюханов Ильяс Булатович
3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Искаков Рустем Муратович
4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Базарбаева Жаннур Кадиркуловна
5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Галинский Руслан Маркович
6. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Жанабаев Даурен Каирбекович

03.09.2018
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28.08.2018
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества: с 10:40 по 11:31
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев 242, Конференц зал, 4-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1.«Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год».
2.«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год».
4.«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».
5.«Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и внесении изменений в Протокол Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года по второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».
6. «О внесении изменений и дополнений в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».
7. «О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Т.Т. и избрании нового Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк».
8. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк». 9. «Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк».
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером:
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2017 год; («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
2.1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год («за» - 598 422 992 779 голосов
2.2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2017 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» (99,99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - 2 000 000 голосов(0,01 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,0003 % от общего числа голосующих простых акций); «воздержались» - нет);
3.Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2018-й год» («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет)

4.Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);

5.1. Отменить решение Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» по второму вопросу решения Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк»;
5.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
5.3. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» на подписание изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

6. Внести изменения и дополнения в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол №76 от 24.12.2015г.), согласно Приложению и распространить действия изменений и дополнений на отношения, возникшие с 19 марта 2018 года («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

7.1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

7.2. Избрать в Совет Директоров АО «БТА Банк» Манкеева Абая Куанышевича Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

8. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу «за» - 598 422 992 779 голосов (99,99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - 2 000 000 голосов(0,01 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,0003 % от общего числа голосующих простых акций);«воздержались» - нет).

9. Утвердить следующие изменения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк» (далее – Правила): 1.1.1 Пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции: «15. Выкуп Размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам по цене установленной Уполномоченным органом Общества, либо по цене определенной согласно следующей формуле: А = B*1%, где А – Цена обратного выкупа; B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»; 1.1.2 Пункт 19 статьи 4 изложить в следующей редакции: «19. Выкуп Размещенных акций по требованию Акционера осуществляется на основании заключенного Договора купли-продажи Акций по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам по цене определенной согласно следующей формуле: А = B*1%, где А – Цена обратного выкупа; B - Балансовая стоимость акции на последний день квартала, предшествующего дате выкупа»; 1.1.3.Исключить приложение №5 из Правил выкупа размещенных акций АО «БТА Банк. 1.1.4. По всему тексту Правил термин «Банк» заменить на термин «Общество» («за» - 598 424 992 779 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79 % от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

03.09.2018
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 28.08.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
Изменения в составе органа АО:
1. Суть изменения Исключен
ФИО должностного лица Тастанбеков Толеген Торебекович
Должность должностного лица Член Совета Директоров- Независимый Директор

2. Суть изменения Избран, назначен
ФИО должностного лица Манкеев Абай Куанышевич
Должность должностного лица Член Совета Директоров- Независимый Директор

Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений:
1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Самигуллин Рифат Анварович
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Шелленбергер Ян
3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Мынжанов Павел Адильевич
4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Манкеев Абай Куанышевич
5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Питулова Ольга Владимировна

13.08.2018
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества:13.08.2018
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 52 от «13» августа 2018 года), извещает о о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 28 августа 2018 года вопросом:
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и внесении изменений в Протокол Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 81 от 19 марта 2018 года по второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».
25.07.2018
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 23.07.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
1. Суть изменения: Избран, назначен
2. ФИО должностного лица: Галинский Руслан Маркович
3. Должность должностного лица: Первый заместитель председателя правления
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений

1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Орумбаева Әсел Аманқызы

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Аюханов Ильяс Булатович

3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Искаков Рустем Муратович

4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Базарбаева Жаннур Кадиркуловна

5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Галинский Руслан Маркович

19.07.2018
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
Наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Алматинский городской филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 18 июля 2018г.
номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: Б/Н
порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности: часть 2 статьи 244

17.07.2018
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
Наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Алматинский городской филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 13 июля 2018г.
номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: Б/Н
порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности: часть 1 статьи 244

29.06.2018
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 29.06.2018
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: ИЗВЕЩЕНИЕ Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 37 от «29» июня 2018 года), извещает о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» с 02 июля 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г. Астаны на 28 августа 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г. Астаны, а также изменении места проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и даты составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «28» августа 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г. Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж, Конференц-зал. Начало регистрации акционеров начнется в 10 часов 00 минут по времени г.Астаны. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «29» августа 2018 года в 10 часов 40 минут по времени г.Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж, Конференц-зал. Регистрация акционеров АО «БТА Банк». Начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут по времени г. Астаны.Список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «10» августа 2018 года.Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», сформирована в соответствии с Решением Совета директоров АО «БТА Банк», № 30 от 31 мая 2018 года: 1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год». 2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк». 3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год». 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения». Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров.Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с 10 августа 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 242,4 этаж, телефон +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz.Ответы на вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz. Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона и другими нормами законодательства Республики Казахстан. Для участия в годовом общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.Для контактов: Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Узденова Зарина +7 (727) 250-54-34, E-mail: zuzdyenova@bta.kz
22.06.2018

Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 29.03.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): VITABLASIS LTD
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
18.06.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 14.06.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): NOVATUS HOLDING PTE LTD
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
27.06.2018

Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Алматинский городской филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 25.06.2018
номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: Б/Н
порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности: часть 2 статьи 244
31.05.2018
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества : 31.05.2018
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк». Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 30 от «31» мая 2018 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк». Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «02» июля 2018 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «02» июля 2018 года в 10 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «03» июля 2018 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «03» июля 2018 года в 10 часов 00 минут.Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «25» июня 2018 года.Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:1.«Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017 год». 2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год». 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения». Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 21 июня 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz.Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kzПорядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан. Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».
Для контактов:
Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Узденова Зарина
+7 (727) 250-54-34, E-mail: zuzdyenova@bta.kz
27.04.2018
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 25.04.2018
Суть изменения: Стал обладать

резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Общество с ограниченной ответственностью «Н-ТЕРМИНАЛ»
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
26.03.2018
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 19.03.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
1. Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Самигуллин Рифат Анварович
Должность должностного лица: Председатель Правления

2. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Орумбаева Әсел Аманқызы
Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления АО «БТА Банк»

3. Суть изменения: Избран
ФИО должностного лица: Орумбаева Әсел Аманқызы
Должность должностного лица: Председатель Правления

4. Суть изменения: Избран
ФИО должностного лица: Аюханов Ильяс Булатович
Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления АО «БТА Банк»
26.03.2018
Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 19.03.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
1. Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Ракишев Кеңес Хамитұлы
Должность должностного лица: Председатель Совета Директоров

2. Суть изменения: Избран

ФИО должностного лица: Самигуллин Рифат Анварович
Должность должностного лица: Председатель Совета Директоров

26.03.2018

Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 19.03.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
1. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Ракишев Кеңес Хамитұлы
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

2. Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Ермеков Алишер Сайлауулы
Должность должностного лица: Член Совета Директоров - Независимый Директор

3. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Мынжанов Павел Адильевич
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

4. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Куанбай Алкен Данелулы
Должность должностного лица: Член Совета Директоров - Представитель акционера АО «БТА Банк»- Ракишева К.Х.

5. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Шелленбергер Ян
Должность должностного лица: Член Совета Директоров - Независимый Директор

6. Суть изменения: Исключен

ФИО должностного лица: Тастанбеков Толеген Торебекович
Должность должностного лица: Член Совета Директоров - Независимый Директор

7. Суть изменения: Избран

ФИО должностного лица: Самигуллин Рифат Анварович
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

8. Суть изменения: Избран

ФИО должностного лица: Мынжанов Павел Адильевич
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

9. Суть изменения: Избран

10. Суть изменения: Исключен

11. Суть изменения: Избран

ФИО должностного лица: Питулова Ольга Владимировна
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

26.03.2018

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 19.03.2018
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества: с 10:40 по 11:10
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1.«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».
2. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».
3. «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».
4. «О досрочном прекращении полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».
5. «Об определении количественного состава Совета Директоров АО «БТА Банк».
6. «Об определении срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».
7. «Об избрании членов Совета Директоров АО «БТА Банк».
8. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет;«воздержались» - нет).

2.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк
2.2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений и дополнений в Устав Общества («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет;«воздержались» - нет).

3. Утвердить Положение о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции», согласно Приложению №3 к настоящему Решению («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

4. Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров АО «БТА Банк»: полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича; Члена Совета Директоров- Представителя акционера Ракишева К.Х. Қуанбай Әлкен Дәнелұлы; Члена Совета Директоров - АО «БТА Банк» Мынжанова Павла Адильевича; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Ермекова Алишера Сайлауулы; Члена Совета Директоров - Независимого Директора АО «БТА Банк» Шелленбергер Петер Яна («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

5. Определить количественный состав Совета Директоров АО «БТА Банк» не менее трех Членов Совета Директоров («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет;«воздержались» - нет).

4. Определить срок полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия решения Общим собрание акционеров АО «БТА Банк» («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).

7.1. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Самигуллина Рифата Анваровича- Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
7.2. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Тастанбекова Толегена Торебековича Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
7.3. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Шелленбергер Петер Яна Членом Совета Директоров- Независимым Директором АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом(«за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
7.4. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Мынжанова Павла Адильевича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом(«за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
7.5. Избрать в Состав Совета Директоров АО «БТА Банк» Питулову Ольгу Владимировну Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк» в целом(«за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет);
8. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 4 к настоящему Решению(«за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,79% от общего числа голосующих простых акций); «против» - нет; «воздержались» - нет).
03.03.2018

Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества

Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества:

ИЗВЕЩЕНИЕ о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 19 марта 2018 года
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 14 от «03» марта 2018 года), извещает о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 19 марта 2018 года вопросами:
2. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».
3. «Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».
4. «О досрочном прекращении полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».
5. «Об определении количественного состава Совета Директоров АО «БТА Банк».
6. «Об определении срока полномочий Совета Директоров АО «БТА Банк».
7. «Об избрании членов Совета Директоров АО «БТА Банк».
8. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк».
По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».
16.02.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 10 от «16» февраля 2018 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».
Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «19» марта 2018 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «19» марта 2018 года в 10 часов 00 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «20» марта 2018 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж ; регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «20» марта 2018 года в 10 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «12» марта 2018 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».
Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 07 марта 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан.
Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
По всем вопросу повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».
Для контактов:
Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

15.02.2018

Информация об изменении в проспект выпуске эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Подлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг: Да

дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества: 31.01.2018

сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества: http://bta.kz/files/21-01-2019.pdf

02.02.2018

Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе):31.01.2018
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
1. Суть изменения Исключен
ФИО должностного лица Базарбаева Жаннур Кадиркуловна
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

2. Суть изменения
Исключен
ФИО должностного лица Искаков Рустем Муратович
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

3. Суть изменения
Исключен
ФИО должностного лица Орумбаева Асел Аманкызы
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

4. Суть изменения
Исключен
ФИО должностного лица Нургабылов Нурлан Талгатович
Должность должностного лица Заместитель Председателя Правления

5. Суть изменения
Избран, назначен
ФИО должностного лица Самигуллин Рифат Анварович
Должность должностного лица Председатель Правления

6. Суть изменения
Избран, назначен
ФИО должностного лица Орумбаева Әсел Аманқызы
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

7. Суть изменения
Избран, назначен
ФИО должностного лица Искаков Рустем Муратович
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

8. Суть изменения
Избран, назначен
ФИО должностного лица Базарбаева Жаннур Кадиркуловна
Должность должностного лица Управляющий Директор- Член Правления АО "БТА Банк"

17.01.2018

Дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 17.01.2018
Суть изменения: Стал обладать
резидентство: Нерезидент
полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Romaltyn Limited
процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100
03.01.2018

Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе): 28.12.2017
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
Суть изменения: Избран
ФИО должностного лица: Мынжанов Павел Адильевич
Должность должностного лица: Член Совета Директоров

03.01.2018

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28.12.2017
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества: с 10:41по 11:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2016 год».
2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
3 «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год».
4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».
5. «Об избрании Члена Совета директоров АО «БТА Банк».
6. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей».
7. «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «БТА Банк»;
8. «О внесении изменений и дополнений в условия крупной сделки, утвержденной Внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк»;
9. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2016 год («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).

2.1. не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2016 год ;
2.2. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2016 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).

3. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год» («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
4. принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
5. Избрать г-на Мынжанова Павла Адильевича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий совета директоров в целом («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
6. определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельному члену совета директоров АО «БТА Банк» за исполнение им своих обязанностей, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
7. увеличить количество объявленных простых акций АО «БТА Банк» на 2 500 000 000 000 штук простых акций («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
8.1. Внести изменения и дополнения в условия крупной сделки, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк» (Протокол №78 от 18 апреля 2017 года, Протокол №79 от 28.07.2017г.)»:
8.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору приобретения (купли-продажи) активов от 1 июля 2017 года между АО «БТА Банк» и АО «Фонд проблемных кредитов» на следующих основных условиях:
- Приложение № 1 к Договору, содержащее перечень Активов БТА, согласованный Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, БТА и Фондом, изложить в редакции Приложения к Дополнительному соглашению, содержащее измененный перечень Активов БТА;, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
- иные положения Договора, не урегулированные Дополнительным соглашением, продолжают действовать в той редакции, в которой они указаны в Договоре («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).
9.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).;
9.2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» и совершение необходимых мероприятий по регистрации Изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан («за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,19 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет).

12.12.17
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 12.12.2017
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: «ИЗВЕЩЕНИЕ о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 28 декабря 2017 года»
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 80 от «12» декабря 2017 года), извещает о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», созванного на 28 декабря 2017 года вопросами:
1. «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «БТА Банк»; 2. «О внесении изменений и дополнений в условия крупной сделки, утвержденной Внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк»;
3. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».

27.11.17
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 27.11.2017
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 76 от «27» ноября 2017 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».
Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «28» декабря 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «28» декабря 2017 года в 10 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «29» декабря 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж., Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «29» декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «20» апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2016 год».
2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
4 «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2017-й год».
5. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».
6. «Об избрании Члена Совета директоров АО «БТА Банк».
7. «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену совета директоров за исполнение им своих обязанностей».
Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 15 декабря 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан.
Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».
Для контактов:
Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

13.10.17
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Департамент внутреннего государственного аудита по г. Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан.
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 09.10.2017
порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности: 239
Было ли привлечено к административной ответственности должностное лицо общества? Нет

01.08.17
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера: 28.07.2017
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 10:41
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: «О внесении изменений и дополнений в условия крупной сделки, утвержденной Внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк» (Протокол №78 от 18 апреля 2017 года)».
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером: Внести следующие изменения и дополнения в пункт 1.2. по четвертому вопросу Протокола Внеочередного Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» №78 от 18 апреля 2017 года:
- подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) «Активы БТА» означает:
- Движимое и недвижимое имущество;
- Права требования к должникам по проектам финансирования;
- 100% от всех размещенных привилегированные акции KZ1Р60350116 АО «Estate Management Company» и 100% от всех размещенных простых акций АО «Estate Management Company»;
- 100% от всех размещенных простых акций АО «Аль Сакр Финанс»;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО «KAZKOM REALTY».
в соответствии с перечнем, являющимся неотъемлемой частью договора»;
- подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) Активы должны быть переданы от БТА к ФПК в течение не более, чем 6 (шесть) месяцев с даты зачисления Покупной цены на Специальный счет БТА».
«за» - 598 422 760 446 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,71 % от общего числа голосующих простых акций);
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

03.07.17
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 01.07.2017
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: Настоящим АО «БТА Банк» (далее – «БТА») информирует кредиторов, акционеров и общественность о том, что БТА в рамках исполнения решения Общего собрания акционеров (Протокол № 78 от 18 апреля 2017 года), а также условий Меморандума о взаимопонимании с АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - СК), АО «Фонд проблемных кредитов» (далее - ФПК), АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Ракишевым К.Х., Субханбердиным Н.С. и АО «Qazaq Financial Group» (далее - Меморандум) и заключенного 2 июня 2017 года Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - СК), АО «Фонд проблемных кредитов» (далее - ФПК), АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк» (далее - ККБ), АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Ракишевым К.Х. , БТА совершило следующие действия и сделки:
1. 26 июня 2017 года БТА завершило расчеты по договору купли-продажи акций № 490-и от 2 июня 2015 года между БТА Банком и Самрук Казына, обеспечением по которому являлась гарантия ККБ от 19 июня 2015 года, в размере 6 810 513 801 (шесть миллиардов восемьсот десять миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот один) тенге; Самрук- Казына подтвердило погашение Задолженности БТА и отсутствие непогашенной Задолженности или обязательств БТА или ККБ по договору купли продажи- акций; а также прекращение гарантии, выданной ККБ в пользу СК, посредством которой обеспечивалось исполнение обязательств БТА Банка по договору купли- продажи акций БТА в совокупном размере 6 810 513 801 Тенге.
2. 01 июля 2017 года ФПК и БТА заключили крупную сделку - договор приобретения (купли-продажи) активов БТА в пользу ФПК за покупную цену 2 639 771 120 000,00 тенге, равную сумме, складывающейся из: (a) Суммы Погашения Займа БТА Банка перед ККБ и (b) Суммы погашения Займа СК;
3. 03 июля 2017 года ФПК оплатил Покупную цену Активов БТА на основе полной предоплаты (т.е. до передачи Активов БТА Банка в пользу ФПК) безналичным перечислением с немедленным зачислением средств на Специальный счет БТА, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан;
4. 03 июля 2017 года БТА произвело досрочное погашение задолженности по Соглашению об открытии кредитной линии от 25 июня 2015 года № 1577, заключенному между БТА и ККБ, в сумме 2 400 000 000 000,00 (два триллиона четыреста миллиардов) тенге и заключило Соглашение о взаиморасчетах с ККБ, являющееся сделкой с заинтересованностью;
5. 03 июля 2017 года БТА произвело погашение задолженности по Договору займа от 19 декабря 2012 года, заключенному между БТА и Самрук-Казына, в сумме 239 771 120 000,00 (двести тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто двадцать тысяч) тенге и соответствующего на дату погашения вознаграждения.
В соответствии с Договором приобретения (купли-продажи) активов, заключенным между ФПК и БТА, передача активов должна быть произведена от БТА в пользу ФПК в течение 6 месяцев. Одновременно в соответствии с условиями Рамочного соглашения от 2.06.2017 проводится правовая экспертиза Активов БТА, подлежащих передаче ФПК, независимым экспертом привлеченным Национальным Банком РК.
30.06.17
Информация об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества
дата изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества (дата регистрация изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания): 28.06.2017
1. Суть изменений в составе акционеров акционерного общества: Выбытие
2. Вид лица: Физическое лицо
3. 4. ФИО/Полное наименование: Субханбердин Нуржан Салькенович

28.06.17
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 27.06.2017
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 47 от «27» июня 2017 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».
Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «28» июля 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «28» июля 2017 года в 10 часов 00 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «29» июля 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж., Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «29» июля 2017 года в 10 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «20» июля 2017 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «О внесении изменений и дополнений в условия крупной сделки, утвержденной Внеочередным общим собранием акционеров АО «БТА Банк» (Протокол №78 от 18 апреля 2017 года).
Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 15 июля 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail:o_pitulova@bta.kz.
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II«Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан.
Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

22.06.17
Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации
дата изменения в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) в каждой такой организации: 22.06.2017
Список организаций: 1
1. полное наименование организации, в которой акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): Акционерное общество «Estate Management Company»
2. процентное соотношение количества акций (долей участия в уставном капитале, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев): 100

06.06.17

05.05.17
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

1. Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 04.05.2017
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: б/н
предмет сделки: Соглашения о передаче ценных бумаг б/н от 04.05.2017 г.
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27.04.2017
2. Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: б/н
контрагент(ы) сделки: 1

дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27.04.2017

02.05.17

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 18.04.2017
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 10:41:00
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1. «Об избрании Членов Совета директоров АО «БТА Банк».
2. «Об определении размера вознаграждения Членов Совета Директоров АО «БТА Банк».
3. «Об изменении состава счетной комиссии АО «БТА Банк».
4. «О заключении крупной сделки»
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Избрать г-на Ермекова Алишера Сайлауулы Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимым Директором до истечения срока полномочий совета директоров в целом.
2. Утвердить вознаграждения отдельным Членам Совета Директоров АО «БТА Банк», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии АО БТА Банк» Никитиной В.В.
4. Избрать в состав Счетной комиссии АО «БТА Банк Сакиеву М. до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом.
5. Утвердить целевую модель АО «БТА Банк», в соответствии с заключенным Меморандумом о взаимопонимании от 2 марта 2017 года (далее – Меморандум), при выполнении условий:
- передачи в ФПК Активов БТА стоимостью, равной текущему размеру задолженности должников перед БТА по передаваемым правам требования и стоимости определенного ФПК и БТА имущества БТА, но не менее суммы 2 639 771 120 000 тенге;
- ФПК заплатит БТА сумму погашения займа БТА (но не более 2 400 000 000 000 тенге) и сумму погашения займа Самрук-Казына (239 771 120 000 тенге) в качестве оплаты за активы БТА на условиях полной предоплаты;
- погашение БТА Банком своих денежных обязательств перед СК по займу СК в сумме 239 771 120 000 тенге;
- полное погашение БТА Банком своих денежных обязательств перед СК по Договору купли-продажи акций от 19.06.2015 года в размере 6 810 513 801 тенге;
- погашение БТА Банком своих денежных обязательств перед ККБ по займу БТА в сумме, эквивалентной сумме погашения займа БТА, но в любом случае не более чем 2 400 000 000 000 тенге.
6. Заключить крупную сделку с АО «Фонд проблемных кредитов», которая одновременно является для БТА сделкой по отчуждению десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также сделкой увеличивающей обязательства общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала:
- Договор купли-продажи (передачи) активов между БТА и ФПК на следующих основных условиях:
21) Предмет сделки: БТА обязуется передать в собственность ФПК, а ФПК обязуется принять и оплатить Активы БТА;
22) "Активы БТА" означает:
- Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее БТА;
- Права требования к должникам по проектам финансирования;
- Привилегированные акции KZ1P60350116 АО "Еstate Management Company";
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО «KAZKOM REALTY».
в соответствии с перечнем, являющимся неотъемлемой частью договора.
23) Активы будут передаваться по соответствующим актам приема-передачи.
24) Стоимость Активов БТА, которая будет оплачена ФПК на основе полной предоплаты - 2 639 771 120 000,00 тенге, из которых: 2 400 000 000 000 тенге – должны быть направлены на погашение долга по займу в ККБ, 239 771 120 000 тенге – погашение займа СК;
25) Активы должны быть переданы от БТА к ФПК в срок не превышающий 6 месяцев с даты подписания Договора.
26) Права требования передаются ФПК в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент подписания актов приема-передачи. К ФПК переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств должников по правам требования, а также другие права связанные с правами требования, в том числе право на неполученное вознаграждение (интерес), существующие на момент подписания соответствующего акта приема-передачи.
27) В течение 10 (десяти) дней с даты подписания актов приема-передачи в отношении имущества, Стороны должны обратиться за регистрацией прав.
28) ФПК приобретает право собственности на Недвижимое имущество в дату его государственной регистрации.
29) С даты вступления в силу договора и до даты регистрации прав Фонда в отношении обеспечения, недвижимого имущества, БТА не вправе распоряжаться или иным образом осуществлять права в отношении обеспечения, недвижимого имущества, за исключением осуществления прав в рамках обычной хозяйственной деятельности и случаев, когда совершения таких действий требует Фонд либо законодательство.
30) Активы передаются БТА в пользу ФПК со всеми обременениями, юридическими притязаниями и иными правами третьих лиц в отношении Активов, которые существуют на дату подписания соответствующих актов приема-передачи.

7. Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - СК), АО «Фонд проблемных кредитов» (далее - ФПК), АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Ракишевым К.Х. на следующих основных для БТА условиях:
1) ФПК и БТА заключат договор купли-продажи ("ДКП Активов БТА Банка") в отношении продажи БТА Активов БТА в пользу ФПК за покупную цену ("Покупная цена Активов БТА "), равную сумме, складывающейся из: (a) Суммы Погашения Займа БТА Банка и (b) Суммы погашения Займа СК;
2) "Активы БТА" означает активы БТА (включая проекты финансирования, права требования по проектам финансирования, стоимость которых равна текущему совокупному размеру обязательств должников БТА перед БТА, имущество и дочерние организации), за исключением:
(v) активов (включая проекты финансирования, имущество и/или дочерние организации) БТА, которые незаконно выведены или связаны с бывшим председателем совета директоров БТА г-ном Мухтаром Аблязовым и его сообщниками; и
(vi) активов (включая проекты финансирования, имущество и/или дочерние организации) БТА, которые необходимы БТА для ведения работы по возврату активов и текущей хозяйственной деятельности,
в соответствии с перечнем, согласованным Правительством, Национальным Банком, БТА и ФПК;
3) ФПК оплатит Покупную цену Активов БТА на основе полной предоплаты (т.е. до передачи Активов БТА Банка в пользу ФПК) безналичным перечислением с немедленным зачислением средств на Специальный счет БТА;
4) Покупная цена Активов БТА - 2 639 771 120 000,00 тенге, из которых: 2 400 000 000 000 тенге – должны быть направлены на погашение долга по займу в ККБ, 239 771 120 000 тенге – погашение займа СК;
5) БТА предпримет все необходимые действия для надлежащей, полной и своевременной передачи Активов БТА в пользу ФПК в течение не более чем 6 (шести) месяцев со дня зачисления Покупной цены Активов БТА на Специальный счет БТА;
6) ФПК полагается на результаты правовой экспертизы Активов БТА, проведенной НБРК с привлечением независимого эксперта. ФПК соглашается, что сроки проведения или предоставления такой правовой экспертизы в любом случае не будут влиять на обязательства ФПК по осуществлению полной предоплаты Покупной цены Активов БТА в рамках ДКП Активов БТА;
7) Передача Активов БТА в пользу ФПК осуществляется БТА с обязательным раскрытием ФПК информации обо всех имеющихся обременениях, арестах, решениях арбитражных, судебных и других компетентных органов (иностранных или казахстанских), возбужденных уголовных делах, гражданских исках и других притязаниях третьих лиц по Активам БТА, которой владеет БТА;
8) БТА обязуется представить письменное подтверждение о том, что информация о передаваемых Активах БТА является полной и представляет собой всю имеющуюся у БТА информацию об Активах БТА, а также об отсутствии в Активах БТА незаконно выведенных или связанных с бывшим председателем совета директоров БТА г-ном Мухтаром Аблязовым и его сообщниками активов, включая проекты финансирования, имущество и/или дочерние организации БТА;
9) После и при условии получения Покупной цены Активов БТА, БТА погашает Заем БТА (соглашение о кредитной линии между ККБ (в качестве заимодателя) и БТА (в качестве должника) от 25 июня 2015 года № 1577) безналичным перечислением Суммы Погашения Займа БТА со Специального счета БТА Банка на Специальный счет ККБ в сумме не более 2 400 000 000 000,00 тенге, также БТА погашает Заем СК (соглашение о займе от 19 декабря 2012 года между СК (в качестве заимодателя) и БТА Банком (в качестве должника)) безналичным перечислением суммы погашения Займа СК - 239 771 120 000 (двести тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто двадцать тысяч) Тенге со специального счета БТА в пользу СК;
10) Если Сумма Погашения Займа БТА, фактически полученная ККБ в соответствии с Пунктом 9, меньше фактической суммы Задолженности, которая не погашена по Займу БТА на Дату Погашения Займа БТА, то на Дату Погашения Займа БТА ККБ, в лице Действующего руководства ККБ, при предоставления Народным Банком Инструмента об освобождении от обязательств (как определено в Основном ДКП), осуществляет Списание части Займа БТА, формирует провизии в связи со Списанием части Займа БТА Банка и заключает соглашение о взаиморасчетах с БТА Банком в отношении Займа БТА Банка;
11) После и при условии получения Суммы Погашения Займа БТА Банка стороны договора купли-продажи акций № 490-и от 2 июня 2015 года между БТА Банком и СК, с обеспечением в форме гарантии ККБ от 19 июня 2015 года, в размере 6 810 513 801 (шесть миллиардов восемьсот десять миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот один) Тенге (ДКП-2), БТА и ККБ заключат соглашение о взаиморасчетах, содержащее условия о следующем:
§ БТА погашает свою Задолженность по ДКП-2 БТА в размере Тенге 6 810 513 801 (шесть миллиардов восемьсот десять миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот один) на дату такого соглашения о взаиморасчетах;
соответствующие стороны соглашения о взаиморасчетах подтверждают (i) погашение Задолженности БТА по ДКП-2 БТА и отсутствие непогашенной Задолженности или обязательств БТА или ККБ по ДКП-2 БТА; и (ii) прекращение гарантии, выданной ККБ в пользу СК, посредством которой обеспечивалось исполнение обязательств БТА Банка по ДКП-2 БТА в совокупном размере 6 810 513 801 Тенге.
результаты голосования:
«за» - 589 514 989 692 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

12.04.17

Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества: 10.04.2017
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
Изменения в составе органа АО: 3
1. Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Базарбаева Жаннур Кадиркуловна
Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления АО «БТА Банк»
2. Суть изменения: Избран, назначенФИО должностного лица: Искаков Рустем Муратович
Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления АО «БТА Банк»
3. Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Романюк Виктор Федорович
Должность должностного лица: Управляющий Директор- Член Правления АО «БТА Банк»
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений: 5
1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Самигуллин Рифат Анварович
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Нургабылов Нурлан Талгатович
3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Орумбаева Асел Аманкызы
4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Искаков Рустем Муратович
5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Базарбаева Жаннур Кадиркуловна

30.03.17
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности

наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Департамент Юстиции
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 30.03.2017
номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 333

18.03.17
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества

Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: 18.03.2017
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества:
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 16 от «18» марта 2017 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».
Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «18» апреля 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «18» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «19» апреля 2017 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж., Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «19» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «10» апреля 2017 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
1. «Об избрании Членов Совета директоров АО «БТА Банк».
2. «Об определении размера вознаграждения Членов Совета Директоров АО «БТА Банк».
3. «Об изменении состава счетной комиссии АО «БТА Банк».
Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 06 апреля 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.
Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан.
Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».
Для контактов:
Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

08.02.17
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность

Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 06.02.2017
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: № 2
предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 к Договору купли-продажи облигаций б/н от 08.07.2016 г.
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:23.01.2017

15.02.17

Информация об изменении состава органов акционерного общества

дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества: 01.02.2017
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
Изменения в составе органа АО: 2
1. Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Самигуллин Рифат Анварович
Должность должностного лица: Председатель Правления
2. Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Нургабылов Нурлан Талгатович
Должность должностного лица: Заместитель Председателя Правления

Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений: 5
1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Самигуллин Рифат Анварович
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Нургабылов Нурлан Талгатович
3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Орумбаева Асел Аманкызы
4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Романюк Виктор Федорович
5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Искаков Рустем Муратович
03.02.17
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности
наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности: Национальный Банк Республики Казахстан
дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 01.02.2017
номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности: 170000803000045
порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности: 263 часть вторая
Было ли привлечено к административной ответственности должностное лицо общества: Нет

26.01.17
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
1. Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 24.01.2017
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера
предмет сделки: Договор подряда
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.12.2016
2. Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 24.01.2017
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера
предмет сделки: изменение графика погашения кредита
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.12.2016

06.01.17
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 21.12.2016
дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 05.01.2017
Количество заявленных валют (рассчитвается автоматически): 1
валюта займа акционерного общества: USD – Доллар
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 5600000000
дата получения акционерным обществом займа: 05.01.2017
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 200000000
цель получения акционерным обществом займа: внесение изменений в ранее заключенную крупную сделку - конвертация из долларов США в тенге для цели частичного погашения долларового займа (основной долг на дату конвертации)на аналогичную сумму
процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 0 / капитал БТА – отрицательный
Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да
Сделка по получению займа, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность: Да

04.01.17
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 30.12.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: Дополнительно соглашение № 1
предмет сделки: продление срока договора доверительного управления
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27.12.2016

28.12.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 27.12.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: 34
предмет сделки: покупка оборудования
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.12.2016

27.12.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 23.12.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера
предмет сделки: Соглашение о зачете взаимных обязательств
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: Дополнительное соглашение № 7 к АД № 6249/А от 26/06/2015
предмет сделки: изменение графика погашения задолженности
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера
предмет сделки: изменение графика погашения задолженности
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 23.11.2016
27.12.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 23.12.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера
предмет сделки: соглашение о совместном представительстве интересов в судебном разбирательстве
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 15.12.2016
26.12.16
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 25.11.2016
дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 22.12.2016
Количество заявленных валют (рассчитвается автоматически): 1
валюта займа акционерного общества: USD - Доллар
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 5 600 000 000,00
дата получения акционерным обществом займа: 22.12.2016
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 40 117,00
цель получения акционерным обществом займа: внесение изменений в ранее заключенную крупную сделку - соглашение об уменьшении размера основного долга путем зачета встречных требований АО "Казкоммерцбанк" к АО "БТА Банк" по акцессорному договору № 6249/А от 26 июня 2015 года
процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 0,01
Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да
Сделка по получению займа, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность: Да

26.12.16
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 18.04.2016
дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 22.12.2016
валюта займа акционерного общества: USD - Доллар
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 5 600 000 000,00
дата получения акционерным обществом займа: 22.12.2016
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 100 000 000,00
цель получения акционерным обществом займа: конвертация из тенге в доллары США для цели частичного погашения долларового займа (основной долг плюс вознаграждение на дату конвертации)на аналогичную сумму
процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 8,00
Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да
Сделка по получению займа, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность : Да

02.12.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 30.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора
предмет сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об общих условиях осуществления межбанковских операций
Наименование стороны сделки: Коммерческая, банковская тайна
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 30.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
предмет сделки: Соглашение о конвертировании межбанковского депозита
Наименование стороны сделки: Коммерческая, банковская тайна
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 30.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
предмет сделки: Соглашение о банковском депозите
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 30.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 30.11.2016
25.11.16
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества: 23.11.2016
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Исполнительный орган
Изменения в составе органа АО: 1
Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Пестрикова Марина Владимировна
Должность должностного лица: Управляющий Директор-Член Правления
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений: 5
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Нургабылов Нурлан Талгатович
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Самигуллин Рифат Анварович
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Искаков Рустем Муратович
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Орумбаева Әсель Аманкызы
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Романюк Виктор Федорович
14.11.16
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 13.10.2016
дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 10.11.2016
валюта займа акционерного общества: KZT - Тенге
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 79 990 895 470,00
дата получения акционерным обществом займа: 10.11.2016
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 630 000 000 000,00
валюта займа акционерного общества: USD - Доллар
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 5 600 000 000,00
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 0,00
цель получения акционерным обществом займа: приобретение привилегированных акций АО «Estate Management Company»
процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: -15,22
Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да
Сделка по получению займа, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность : Да
11.11.16
Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок
Является ли совершенная крупная сделка - сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом крупной сделки публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
дата заключения сделки: 09.11.2016
Номер договора: №20/09-16 от 9 ноября 2016 г.
Сроки и условия сделки: Оплата услуг при условии зачета требований по акцессорному договору № 6400/А
предмет сделки: Оплата услуг при условии зачета требований по акцессорному договору № 6400/А
Количество заявленных валют (рассчитвается автоматически): 1
стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 0,00
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 26.10.2016
процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 0,00
Данная сделка является также сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность: Да

03.11.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 01.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: Дополнительное согалсшение № 2 к Соглашению об открытии кредитной линии № 1577 от "25" июня 2015 года
предмет сделки: продление периода доступности кредитной линии и внесение изменений в условия ранее заключенной АО «БТА Банк» крупной сделки
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 13.10.2016

03.11.16
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 13.10.2016
дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 02.11.2016
Количество заявленных валют (рассчитвается автоматически): 2
валюта займа акционерного общества: KZT - Тенге
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 68 000 000 000,00
дата получения акционерным обществом займа: 02.11.2016
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): 630 000 000 000,00
валюта займа акционерного общества: USD - Доллар
общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 5 600 000 000,00
размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором (в валюте займа акционерного общества): -1,00
цель получения акционерным обществом займа: пополнение уставного капитала
процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: -12,90
Сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой: Да
Сделка по получению займа, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность: Да
03.11.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 01.11.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: Соглашение б/н
предмет сделки: отступное в счет частичного исполнения обязательств по возврату кредита
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 13.10.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: Дополнительное соглашение № 4 к акцессорному договору № 6249/А
предмет сделки: изменение графика погашения кредита и внесение изменений в условия ранее заключенной АО «БТА Банк» крупной сделки
контрагент(ы) сделки: 1
ИИН/БИН стороны сделки: 970140000241
Наименование стороны сделки: АО "БТА Банк"
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 13.10.201
13.09.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 09.09.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО: Нет
Номер договора: без номера от 9 сентября 2016 г.
предмет сделки: Оказание спонсорской помощи РГКП "Казахскому государственному академическому театру оперы и балета имени Абая" при участии АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк»
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 09.09.2016

29.08.16
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества: 26.08.2016
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Общее собрание акционеров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
Изменения в составе органа АО: 4
Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Апсенбетов Бейбит Турсынбекович
Должность должностного лица: Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представитель АО «Казкоммерцбанк»
Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Тастанбеков Толеген Торебекович
Должность должностного лица: Член Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимый Директор
Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Куанбай Алькен Данелулы
Должность должностного лица: Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- представитель акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы

Суть изменения: Избран, назначен
ФИО должностного лица: Нургабылов Нурлан Талгатович
Должность должностного лица: Член Совета Директоров АО «БТА Банк»
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений: 5
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Ракишев Кеңес Хамитұлы
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Шелленбергер Ян
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Тастанбеков Толеген Торебекович
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Куанбай Алькен Данелулы
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Нургабылов Нурлан Талгатович

29.08.16
Информация об изменении состава органов акционерного общества
дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества: 25.08.2016
наименование органа акционерного общества, принявшего решение: Совет директоров
наименование органа акционерного общества, состав которого изменен: Совет директоров
Изменения в составе органа АО: 1
Суть изменения: Исключен
ФИО должностного лица: Косунова Калима Сангереевна
Должность должностного лица: Член Совета Директоров- Независимый Директор
Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений: 3
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Шелленбергер Ян
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Ракишев Кеңес Хамитұлы
Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа: Апсенбетов Бейбит Турсынбекович

29.08.16
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Общее собрание акционеров: Общее собрание акционеров
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 26.08.2016
время проведения общего собрания акционеров акционерного: с 10:40 по 11:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: 1.«Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2015 год». 2.«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк». 3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2016-й год». 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения». 5. «О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров АО «БТА Банк». 6. «Об избрании Членов Совета директоров АО «БТА Банк». 7. «Об изменении состава счетной комиссии АО «БТА Банк».
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования :
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2015 год(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год; 3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2015 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» («за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2016-й год(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
5. принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
6. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представителя АО «Казкоммерцбанк» Апсенбетова Бейбита Турсынбековича («за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
7.1.Избрать г-на Тастанбекова Толегена Торебековича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимым Директором до истечения срока полномочий совета директоров в целом(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
7.2. Избрать г-на Нургабылова Нурлана Талгатовича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий совета директоров в целом(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
7.3. Избрать г-на Куанбай Алькена Данелулы Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»- представителем акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы до истечения срока полномочий совета директоров в целом(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
7.4. Таким образом, Совет Директоров АО «БТА Банк» сформировать в следующем составе: 1. Ракишев Кеңес Хамитұлы - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»; 2. Куанбай Алькена Данелулы - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представитель акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы; 3. Тастанбекова Толегена Торебековича Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «БТА Банк»; 4. Нургабылов Нурлан Талгатович Член Совета Директоров 5. Шелленбергер Ян Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «БТА Банк».
8. досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии АО БТА Банк» Бекбенбет Л. с 26-го августа 2016 года(«за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались» - нет);
9. избрать в состав Счетной комиссии АО «БТА Банк Никитину В.В, Филимонову К.Р., Тушмаеву Ж.У. до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом («за» - 589 514 989 692 голосов (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 96,73 % от общего числа голосующих простых акций);«против» - нет; «воздержались
26.07.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 22.07.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
предмет сделки: Договор купли-продажи акций
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 22.07.2016
26.07.16
Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества
Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества : 26.07.2016
Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 49 от «26» июля 2016 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк». Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк». Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «26» августа 2016 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «26» августа 2016 года в 10 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «27» августа 2016 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж., Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «27» августа 2016 года в 10 часов 00 минут. Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «18» августа 2016 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»: 1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2015 год». 2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк». 3 «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2016-й год». 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения». 5 «О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров АО «БТА Банк». 6 «Об избрании Членов Совета директоров АО «БТА Банк». 7. «Об изменении состава счетной комиссии АО «БТА Банк». Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 16 августа 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж., телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz. Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz. Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан. Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА». Для контактов: Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Питулова Ольга +7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

29.06.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 27.06.2016

Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
предмет сделки: Соглашения о вкладных операциях
контрагент(ы) сделки: 0
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27.06.2016
01.06.16
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала АО: Нет
дата заключения сделки(-ок): 26.05.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
предмет сделки: Во исполнение Приказа Высокого Суда Англии и Уэльса в собственность АО «БТА Банк» передаются акции юридического лица, нерезидента Республики Казахстан
контрагент(ы) сделки: 0
дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 19.04.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да
предмет сделки: Во исполнение Приказа Высокого Суда Англии и Уэльса в собственность АО «БТА Банк» передаются акции юридического лица, нерезидента Республики Казахстан

дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 19.04.2016
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества): Да

Заявка - zayavka.docx

Согласие супруги - soglasie_suprugi.docx

ДКП - dkp.docx