Новости

Об итогах внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Об итогах внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 24  декабря 2015 года внеочередное общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 76 от 24 декабря 2015 года) приняло следующие решения: 

1.1.   Объявить    Корищенко Константину Николаевичу благодарность за проведенную работу на посту Члена  Совета Директоров- Независимого Директора АО «БТА Банк».

1.2.     Объявить    Войцеховскому Юрию Михайловичу благодарность за проведенную работу на посту Члена  Совета Директоров- Независимого Директора АО «БТА Банк».

1.3.    Объявить    Дамитову Кадыржану Кабдошевичу благодарность за проведенную работу на посту Члена  Совета Директоров АО «БТА Банк».- Представителя АО «Самрук Казына»;

1.4.     Выплатить премию за проделанную работу отдельным  Членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

2.1.   Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров Независимого Директора АО «БТА Банк»- Корищенко Константина Николаевича;

2.2.      Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров Независимого Директора АО «БТА Банк»-Войцеховского Юрия Михайловича.

2.3.    Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представителя АО «Самрук-Казына» Дамитова Кадыржана Кабдошевича

3.1.       Определить состав Совета Директоров АО «БТА Банк» в количестве 5 человек.

4.1.      Определить срок полномочий нового Совета Директоров- 3 года с даты принятия настоящего решения.

5.1.      Избрать в новый состав Совета Директоров  АО «БТА Банк» г-на Шелленбергера Яна Членом Совета Директоров - Независимым Директором АО «БТА Банк»;

Избрать в новый состав Совета Директоров  АО «БТА Банк» г-жу Косунову Калиму Сангереевну Членом Совета Директоров - Независимым Директором АО «БТА Банк»;

Избрать в новый состав Совета Директоров  АО «БТА Банк» г-на Апсенбетова Бейбита Турсынбековича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»-Представителем АО «Казкоммерцбанк»;

Избрать в новый состав Совета Директоров  АО «БТА Банк» г-на Саурбек Жанибека Членом Совета Директоров АО «БТА Банк».

             Таким образом, Совет Директоров АО «БТА Банк» сформировать в следующем составе:

1.   Ракишев Кеңес Хамитұлы- Член Совета Директоров АО «БТА Банк»;

2.  Апсенбетов  Бейбит  Турсынбекович - Член  Совета Директоров АО «БТА Банк»-Представитель АО «Казкоммерцбанк»;

3. Саурбек Жанибек - Член  Совета Директоров АО «БТА Банк».

4.  Косунова Калима Сангереевна Член  Совета Директоров - Независимый Директор  АО «БТА Банк»;

5. Шелленбергер  Ян  Член  Совета Директоров - Независимый Директор  АО «БТА Банк»;

6.1.     утвердить Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк»

6.2.    признать Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 66 14.02.2013 года утратившим силу. В соответствие с Правилами в новой редакции, размер вознаграждения предлагается устанавливать решением Общего собрания акционеров. В прежней редакции, текст Правил предусматривал размер вознаграждения, установленный независимым директорам.

7 .    Утвердить   размер вознаграждения отдельным  Членам Совета Директоров АО «БТА Банк».